مفاهیم و مبانی بلاکچین و رمزارزها

نهنگ بیت کوین Bitcoin Whales

نهنگ بیت کوین چقدر سرمایه دارد

نهنگ‌ها بزرگ‌ترین موجودات در اقیانوس‌ها هستند و در حوزه ارزهای رمزنگاری نیز تفاوتی ندارد. این اصطلاح به افراد یا نهادهایی گفته می شود که مقادیر زیادی از ارز مربوطه را درکیف پول های خود دارند . این اشخاص یا نهادها به اندازه ای از آن ارز در کیف پول های خود دارند که قادر هستند روند بازار را به کلی تغییر دهند و آن را دستکاری کنند. یک نهنگ بیت‌کوین اصولا به یک آدرس والت منفرد با بیش از هزار BTC اشاره دارد. با این حال، افرادی که مقادیر زیادی ارز رمزنگاری شده دیگر دارند را می‌توان با اصطلاح عمومی‌تر “نهنگ رمزنگاری” نامید.

نهنگ در بازار ارز دیجیتال می‌تواند یک فرد بسیار ثروتمند، یک شرکت، نهاد و یا سازمان باشد که بخش زیادی از یک ارز رمزنگاری شده را در اختیار دارد به گونه‌ای که قادر است بازار را به سمت بالا یا پایین جابه‌جا کند.

از نمونه‌های قدرتمند نهنگ‌ها در بازار ارز می‌توان به صندوق‌های سرمایه‌گذاری PanteraCapital و Fortress Investment Group  اشاره کرد.

دربلاکچین هایی که مکانیزم اجماع آن ها گواه اثبات سهم است ، نهنگ ها نقش بزرگتری ایفا می کنند چرا که در این نوع مکانیزم اجماع هر چه قدر دارایی بیشتر باشد قدرت رای دهی بالاتری نیز وجود دارد .در این مورد وجود نهنگ ها هم می تواند مفید و هم می تواند مضرباشد . مفیدبه این علت که آن ها بیشترین انگیزه را برای قدرت گرفتن شبکه و شرکت در رای گیری ها دارند . مضر به این خاطر که ، کنتر ل بیش از حد بازار توسط نهنگ ها ، بازار را به سمت متمرکز بودن پیش می برد . که این در  واقع خلاف فلسفه غیرمتمرکز بودن بلاک چین است .از آن جا که بیت کوین و اکثر بلاک چین ها دفترهای عمومی و متن باز دارند ، سایت های ردیابی و تحلیلگران قادر هستند که عملکرد نهنگ هارا کنترل کنند ، این موضوع باعث می شود که شرکت های بزرگ و رهبران پروژه در برابر مردم پاسخ گو بوده و از بودجه خود به درستی استفاده کنند . انواع مختلفی از نهنگ ها وجود دارد و رفتار هر کدام متفاوت است .

انواع نهنگ‌ ها در بازار ارزدیجیتال

·     صرافی های بزرگ

غالب صرافی های بزرگ مقدار زیادی بیت کوین را در اختیار دارند زیرا بودجه هزاران یاحتی میلیون ها در دست دارند .در حال حاضر صرافی هیوبی بزرگ ترین آدرس بیت کوین را در اختیار دارد با این حال هیوبی بیشتر بیت کوین خود را در یک آدرس نگه داری می کند . بایننس هک کیف پول های بزرگی در اختیار دارند .علی رغم موجودی زیاد ، مبادلات کمی در این آدرس ها رخ می دهد و معاملاتی هم که انجام می دهند تنها بین آدرس های مختلف آن ها است و تاثیر معنی داری بر بازار ندارد و غالبا ناپایدار است .با این وجود معاملات با حجم معاملات بزرگ ، گاهی منعکس کننده فعایلت های تجاری غیر معمول مانند فروش گسترده یا حجم معاملات تقلبی هستند . علاوه بر این ، معاملات بین صرافی ها ممکن است روابط ناگفته بین شرکت های بزرگ رمزنگاری را نشان دهد.

·     افراد ثروتمند

برخی از افراد برجسته و رهبران پروژه های بزرگ نیز نهنگ محسوب می شوند .با این حال حدس وگمان ها بر این است که بیت کوین های او در چندین  آدرس کوچک پخش شده است . ویتالیک بوترین بنیان گذار اتریوم ، آدرس اصلی خود را فاش کرده است . در حال حاضر بیست و یکمین آدرس اتریوم است . درست مانند هر سرمایه گذار ثروتمند دیگر، رهبران پروژه می توانند منابع خود را بفروشند و بر باراز تاثیر بگذارند ، بنابراین اقدامات آن ها باید دنبال شود و می تواند سیگنال های جالبی به معامله گران بدهد . 

·     استییل کوین های بزرگ

پروژه های استیبل کوین های بزرگ مثل تتر ، در موقعیت منحصر به فردی هستند آن ها قادر خواهند بود به طور معمول چندین بار در روز توکن هارا ایجاد و یا تخریب کنند .از آن جا که پشتوانه تتر ، دلار است . به ازای ورود و خروج دلاری به پشتوانه تتر ، باید توکن سوزانده یا ایجاد شود . علاوه براین تتر روی چندین بلاک چین وجود دارد و باید حرکت بین زنجیره ها سوزانده شود .به عبارت دیگر مقدار توکن های ایجاد شده و سوزانده شده باید برابر باشد و معاملات بزرگ در استیبل کوین ها معنی خاصی ندارد . با این وجود ثبات این جور کوین ها باید کنترل شود .

·     کلاهبرداران

فعالیت کلاهبردارن باعث ایجاد کیف پول هایی با حجم زیادی ارز دیجیتال شده است .   یکی از بزرگ ترین این آدرس ها مربوط به یک کلاه برداری مربوط به بازار غیرقانونی “راه ابریشم ” است . این پروژه در سال 2013 توسط پلیس FBI توقیف شد و 144000 بیت کوین در یک آدرس ماندگار شد . آدرس های بزرگ دیگری هستند که مربوط به پروژه های کلاهبرداری است برای مثال پنجمین آدرس بزرگ بیت کوین مربوط به وجوه سرقت شده Mt . Gox در سال 2011 است . توکن Plus یکی از طرح های پانزی بود که اکنون از بین رفته اما هشتمین آدرس بزرگ متعلق به اتریوم است . نهنگ هایی که ازطریق کلاه برداری وجوه خود را به دست آوردند می توانند تا مدت ها پایدار بمانند چرا که ردیابی آن ها کمی مشکل است برای مثال WhaleAlert .Io هنوز در حال ردیابی وجوه سرقت شده از صرافی بیتفینکس در سال 2016 است . نمی توان این آدرس ها را غیرفعال کرد اما  می توان با دنبال کردن هشدارنهنگ ها یا همان WhaleAlert ، صرافی ها آدرس های آن هارا در لیست سیاه قرار دهند که کاربران از تعامل با چنین آدرس هایی خودداری کنند .

·     کسانی که برای اولین یک ارز را پذیرفتند

برخی از آدرس های بزرگ بیت کوین مربوط به کسانی است که برای اولین بار بیت کوین را پذیرفتند و با توجه به قیمت پایین بازار توانستند مقادیر قابل توجهی از آن را خریداری کنند . در حال حاضر بیست و پنجمین و بیست و ششمین آدرس بیت کوین حاوی 30000 بیت کوین است و این مقادیر از سال 2010 همچنان دست نخورده باقی مانده است . دقیقا چهل و یکمین آدرس بزرگ بیت کوین نیز حاوی 20000 بیت کوین دست نخورده از 10 سال گذشته است . چنین اشخاصی تمایل دارند که بیت کوین خود را نگه دارند ، هر چند گاهی اوقات سرمایه خود را جابه جا می کنند.

 

 

 

یک نهنگ بیت کوین bitcoin Whales چقدر سرمایه دارد و بررسی گروه‌بندی دارندگان بیت کوین

آدرس‌های بیت کوین، آدرس‌های عمومی هستند که روی شبکه‌ی بلاک‌چین ذخیره شده‌اند و ارسال و دریافت بیت کوین را ثبت می‌کنند. به‌ وسیله‌ی بررسی‌های رایانه‌ای و الگوریتم‌های خوشه‌بندی، با اطمینان بالایی می‌توان بفهمیم که کدام خوشه از آدرس‌ها توسط مالکان یکسانی کنترل می‌شوند که به آن‌ها «نهاد شبکه» می‌گویم.

نهادهای شبکه را طبق موجودی بیت کوینشان به دسته‌های زیر تقسیم کرده‌ایم، دلیل نام‌گذاری بر اساس گونه‌های دریایی به این دلیل است که حرکت نهنگی در اقیانوس بیت کوین، بر کل مجموعه اثر می‌گذارد و قیمت‌ها را جابه‌جا می‌کند:
  • پلانکتون (کمتر از یک بیت کوین)
  • میگوها (کمتر از یک بیت کوین)
  • خرچنگ (یک تا ۱۰ بیت کوین)
  • هشت‌پا (۱۰ تا ۵۰ بیت کوین)
  • ماهی (۵۰ تا ۱۰۰ بیت کوین)
  • دلفین (۱۰۰ تا ۵۰۰ بیت کوین)
  • کوسه (۵۰۰ تا ۱۰۰۰ بیت کوین)
  • نهنگ (۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ بیت کوین)
  • نهنگ گوژپشت (بیشتر از ۵۰۰۰ بیت کوین)

پلانکتون

کوچکترین عضو این اقیانوس ها پلانکتون ها هستند و پلانک تو ها کسانی هستند که تازه 5 میلیون ساتوشی دارند یعنی اونقدر هم کم نیست،یک پلانکتون از خیلی از افرادی که تازه وارد این حوضه هستند و در سایت های کلیکی و… کار میکنند بیشتر بیت کوین داره و میشه با جرعت گفت که یک ماینر واقعی در این گروه قرار نمیگیره.

میگوها

میگو های ارز دیجیات کسانی هستند که کمتر از 1بیت دارند، بسیاری از ماینر ها در این بخش قرار میگیرند حتی ماینر هایی که یک سال شروع به کار کردن و کمتر از 10 دستگاه هم دارند هنوز یک میگو جوون و تازه کارند.

خرچنگ

بعد از اینکه شما موفق میشید و اولین بیت کوین خودتون رو جمع آوری میکنین وارد دنیای بزرگتری میشین و شما دیگه الان یک خرچنگ در دنیای مجازی هستید یک خرچنگی که میتونه بگه جایگاه نسبتا مطمئنی داره و میشه حرف هایی برای گفتن ازش انتظار داشت. دارندگان 1 بیت کوین تا 10 بیت در خانواده خرچنگ ها جا میگیرند.

هشت‌پا

جایگاه بعدی رو در این رده بندی دارند و اون افرادی که از 10 بیت کوین تا 50 واحد بیت کوین رو دارند در این گروه قرار میگیرند.

ماهی

 ماهی کسی است که بین 50 تا 100 عدد بیت کوین رو هلد کرده باشه و برای روز های روشنتر این تجارت داره نقشه میکشه و اماده رشد خوب ارزهای خودش است.

دلفین

از اینجا به بعد وارد اعلاد بزرگتری میشم و دارندگان بیت کوین های 3 رقمی در  این گروه قرار میگیرند کسانی که از 100 تا 500 بیت کوین رو ذخیره کرده اند اون ها رو میشه یک دلفین دانست.

کوسه

اما ابعاد بالاتر از 500 بیت کوین تا 1کا رو تنها میتونه یک کوسه بیت کوینی حمل کنه برای همین کسی که این میزان بیت کوین داشته باشه به عنوان یک کوسه بزرگ سفید شناخته می شوند.

نهنگ

دیگه وارد ابعاد های خیلی بزرگ میشیم مکان دوم این رده بندی در اختیار نهنگ قاتل است یک نهنگ قاتل بین 1000 تا 5 هزار بیت کوین دارد.

نهنگ گوژپشت

نهنگ بیت کوین کسی است که حداقل بیش از 5 هزار بیت کوین دارد و فکر کنین کسی با داشتن 5 هزار بیت کوین که در ابعادی بیش از خیلی از صرافی هاست میتونه به راحتی تکان های قیمتی حسابی به بازار بیت کوین و حرکت های صعودی و نزولی اون بده و تعداد زیادی پلانکتون و میگو و… رو با یک نفق ببلعه و…

دلیل اهمیت نهنگ ها در بازار ارزدیجیتال

ارزش سکه‌های رمزنگاری شده از طریق عرضه و تقاضا به میزان زیادی تعیین می‌شود. به این معنی که اگر بخش عمده‌ای از عرضه یک سکه خاص از گردش خارج شود، این باعث افزایش قیمت سکه‌های در گردش می‌شود. همچنین نهنگ ها می توانند بیت کوین های خود را نگه دارند و میزان عرضه را کاهش می دهند و ارزش کوین هایی که اخیرا خریداری کرده اند را افزایش می دهند .معاملات بزرگ لزوما بد و حتی غیر معمول نیست . تحلیلگر خوب ، تحلیلگری است که رفتار نهنگ ها را کنترل کرده و آن هارا معنی می کند .

از این رو می‌توان گفت که اگر تعداد زیادی سکه به طور ناگهانی منحل شود، ارزش آن سکه‌ها کاهش می‌یابد. به همین دلیل، نهنگ‌ها توانایی منحصربه‌فردی دارند که اساساً بازار رمزنگاری را برای منافع خود دست‌کاری می‌کنند. تماشای نهنگ ها ، عمدتا به خاطر اعتماد و شفافیت است . سایت های مثل WhaleAlert.Io وجود دارند  که نهنگ ها را دنبال می کنند و اطلاعات آن ها را در اختیار کاربران قرار می دهند . این اطلاعات به کاربران کمک می کند تا بهترین نهاد را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند و به آن ها اجازه می دهد تا براساس فعالیت بازار تصمیمات آگاهانه بگیرند . اینکه همه چیز کنترل می شود و تحت نظر است برخی شرکت های بزرگ را ترغیب می کند که صداقت و رفتار اخلاقی داشته باشند حتی اگر کاربران واقعا کنترل مستقیمی بر شرکت ها نداشته باشند .

چگونه نهنگ ها در بازار تاثیر می گذارند

 

تصمیم گیری در باره بالا و پایین آمدن قیمت یک ارز ، همیشه در دست نهنگ ها است . تصور یک نهنگ بخواهد سکه‌های بیشتری را با قیمت ارزان‌تری به دست آورد، چه می‌شود؟ تنها کاری که آنها باید انجام دهند این است که اقدام به فروش بخشی از دارایی‌های موجود در کیف پول خود کنند. این اتفاق ممکن است باعث سقوط فاجعه بار قیمت شود سپس وقتی بیت کوین های خودرا فروختند و قیمت را کاهش دادند ، حالا با سودی که به دست آوردند و سرمایه اولیه خود ، مقدار بیشتری بیت کوین می خرند چرا که قیمت را کاهش دادند . این کار سود زیادی برای آن ها به ارمغان می آورد و اگر آن ها این کار را ادامه دهند ، کل ارزش بیت کوین را تحت تاثیر قرار خواهند داد . این یک نگرش ساده است از قدرت تأثیر نهنگ‌ها در بازار ارز دیجیتال است.

آیا پیگیری رفتار نهنگ ها در بازار ارزدیجیتال ضرورت دارد؟

 

پیگیری رفتار نهنگ ها در بازار ارز دیجیتال برای همه اشخاص ضروری نیست، چون اگر بخواهید رفتار همه‌ی نهنگ‌ها و موج‌هایی که توسط آن‌ها در بازار ایجاد می‌شود را بررسی کنید، زمان بسیاری از شما گرفته می‌شود؛ ابتدا اطمینان حاصل کنید که کاملا بازار را تخت نظر دارید .

داشتن ایده در مورد اینکه چه زمانی می خواهید از بازار خارج شوید یا وارد شوید و پایبند بودن باعث می شود از تصمیمات عجولانه جلوگیری شود .

شناخت حرکت‌های نهنگ‌ها از طریق وب سایت وال آلرت (Whale Alert)

 

یکی از منابعی که در شناخت فعالیت‌های نهنگ‌ها به شما کمک می‌کند، وب سایت وال آلرت است. وال آلرت منبع شماره یک اعتماد و شفافیت در صنعت بلاک چین است. این وب سایت هر روزه میلیون‌ها معامله را ردیابی و تجزیه تحلیل می‌کند.

وب سایت وال آلرت، بلاک چین‌ها را رصد و تجزیه و تحلیل می‌کند. سپس از طریق توییتر و تلگرام معاملات جالبی را که شناسایی کرده‌است، گزارش می‌دهد. این معاملات اکثرا تراکنش های بزرگی هستند که معنای واضحی را مخابره می کنند. به طور مثال خروج استیبل کوین ها به معنای برداشت سود نهنگ ها است. خروج بیت کوین یا هر ارز دیگری کمیابی بعدی را نشان می دهد. این یعنی نهنگ ها یا سرمایه داران بزرگتر به افزایش قیمت آن ارز امید دارند. ورود بیت کوین یا هر ارز دیگری به صرافی ها نیز نتیجه عکس دارد. این به معنای این است که نهنگ ها در صدد فروش دارایی های خود هستند. با این حال ورود استیبل کوین ها به حساب صرافی ها نشان فشار خرید است.

شما به سادگی و پیگیری این تراکنش ها می توانید به حرکت بعدی که در بازار رخ می دهد پی ببرید. البته این یک معیار ساده برای معامله گران به حساب می آید. در سطح حرفه ای تر شما با تحلیل زنجیره ای یا آن چین می توانید فعالیت شبکه های بلاک چین را به دقت بررسی نمایید.

 

تکنیک نهنگ‌های ارز دیجیتال

نهنگ های ارز دیجیتال از دو طریق سود می کنند:

·     پامپ و دامپ

یکی از رایج ترین روشهای ایجاد نوسان در قیمت ارزهای دیجیتال ، روش پامپ و دامپ است. نهنگ‌ها آنقدری سرمایه دارند که بتوانند قیمت ، یک ارز ، یا توکن را به صورت تصاعدی افزایش بدهند یا به اصطلاح پامپ کنند.این فرآیند با ایجاد هیجان کاذب یا هایپ شروع می‌شود.برای این کار معاملات خاصی در اطراف آلت کوینی که مدت کوتاهی در کما بوده یا حجم معاملاتش صفر است اتفاق می افتد. سپس نهنگ ها شروع به تبلیغات گسترده و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری هر چه بیشتر روی همان سهام می‌کنند. با چنین تبلیغاتی است که مردم کم کم فریب خورده، شروع به خرید می‌کنند و حتی این کار را به دیگران هم توصیه می‌کنند. در نتیجه بر اثر افزایش تقاضا، قیمت محصول یا ارز مورد نظر به شدت و به صورت حبابی رشد می‌کند. به این پروسه پامپ (Pump) گفته می‌شود. وقتی که نهنگ ها به سود مورد نظر و هدف خود رسیدند، ابتدا با قرار دادن سفارشات فروش بیشمار قیمت را دامپ می کند. سپس اقدام به خرید توکن‌های سرمایه‌گذاران خرد می نماید. در این زمان افراد خبره و حرفه‌ای بازار نیز که پامپ را تشخیص داده بودند با مشاهده افزایش عرضه، سریع سود خود را سیو کرده و قبل از ریزش شدید از بازار خارج می‌شوند. حال افراد عادی و فریب خورده‌ای که وارد بازار شده‌اند، وقتی حجم فروش و کاهش قیمت به این سنگینی را مشاهده می‍‌کنند، از ترس نابودی کامل سرمایه‌شان شروع به فروش در قیمت کمتر از خرید خود می‌کنند. به این صورت کل بازار دچار ریزش و سقوطی بسیار شارپی شده و افراد زیادی با ضررهایی بسیار سنگین مواجه خواهند شد.به این پروسه دامپ (Dump) گفته می‌شود. به طور کلی فعالیت نهنگ‌ها به صورت موثر در بازار کریپتو نوسانات شدید و همین‌طور سودها و ضررهای کلانی را ایجاد می کند.البته با رشد قیمت بیت کوین و گسترده شده بازار از شدت این نواسانات در مورد بیت کوین کاسته شده است.

·     تکنیک دیوار فروش (Sell Wall)

یکی دیگه از تدابیری که نهنگ‌ها برای بلعیدن سرمایه در بازار اندیشیدند، ایجاد دیوار فروش (sell wall) هست. نهنگ ها، ارزهای ارزان قیمت می‌خرند، آنها را نگه می‌دارند و از همین راه سود میکنند. هر چقدر سرمایه بیشتری داشته باشند، بیشتر می‌توانند قیمت ها را تغییر دهند. روش انجام این کار به این صورت است که قیمت‌ها به صورت تصنعی پایین نگه داشته می‌شوند. نهنگ‌ها دیوار (sell wall) بزرگی را ایجاد می کنند. استراتژی دیوار فروش معمولا در مورد ارزهایی کارساز است که مطمئنأ در آینده‌ ی نزدیک ارزش آنها چند برابر رشد پیدا می‌کند. آنها وارد بازار این ارز‌ها می شوند، اروم اروم خرید میکنند و بعد شروع به فروش‌های سنگین می کنند . نهنگ‌هایی که از این روش استفاده می‌کنند، همواره به اطلاعات داخلی دسترسی دارند و پیش از آنکه کل بازار بداند؛ متوجه تغییرات آن می‌شوند. این موضوع، سرمایه‌داران عادی رو نگران میکند و آنها را به فروش، آن هم با پایین ترین قیمت ممکن ترغیب می کند. نهنگ‌ها هم از فرصت پیش آمده برای خرید استفاده می‌کنند. همزمان با منتشر شدن این خبر، دیوارهای فروش برداشته می شوند و قیمت شروع به نوسان می کند؛ یعنی هم زمان با بالا رفتن تقاضا، هزینه هم افزایش پیدا می کند. از این رو، با برداشته شدن دیوار فروش موج قیمتی بزرگی در بازار بلند میشود. در واقع به این معنی است که وقتی که خرید نهنگ‌ها کامل شد، نهنگ‌ها دیگردست به فروش نمی زنند و خریدهای سنگینی در یک قیمت مناسب انجام می دهند و از آنجایی که این کوین قابلیت رشد داشت؛ کوین به رشد خوب و نهنگ‌ها به نتیجه دلخواه میرسند. در اخر وقتی که حاشیه قیمتی به اندازه کافی گسترش پیدا کرد، نهنگ‌ها شروع به دامپ کردن می کنند. پس، این روش هم در نهایت به پامپ و دامپ ختم می شود.
 

امتیاز کاربران: 5 ( 1 رای)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا